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全球加密资产和交易市场近几个月迎来了新的流动性活动期。作为加密资产的领先货币，比特币突破历史新高。Coinbase比特币交易价格一度达到每枚19873.历史最高价格为23美元，比特币价格突破2万美元。

的市场情绪非常乐观更广泛的套利机构和传统交易人员进入加密领域，使衍生产品和工具以合同交易为首，获得了更多的价值利用空间。它也使加密货币市场的合同交易产品在交易系统中发挥着不可或缺的作用。正是在这样的环境土壤中，合同交易产品的许多灰色利润手段一直在这个缺乏监管和合规的市场中蔓延。

根据链，现有加密货币衍生品交易所主要分为三类，主要是期货和期权单一产品；或两种产品；或实物交付交易所。

但市场发展总是非法经营，扰乱市场秩序，智库持续数月，加密货币市场合同和衍生品交易平台深入跟踪分析，完成灰色合同交易平台十隐藏利润技术，揭露当前市场混乱，警告投资者。

揭底灰色合约交易平台十大隐藏盈利手法

2020年3月22日，中国央行官方微信账号发布文件，点名揭露虚拟货币交易所刷卡严重、恶意停机、洗钱三大犯罪。随后，包括大量主流交易平台在内的交易所大量的主流交易平台。这类权利保护所针对的是央行列出的交易所三大犯罪，警告交易所不规范行为。

德德智库跟踪研究了虚拟货币现货、合同和衍生品交易平台的常见常规，并根据其性质将交易所的黑镰刀技术总结为以下十种类型：

随意修改K线误导投资
擅自挪用用户资金
虚假交易，交易所“刷量”吸引用户入场

本文旨在揭示灰色镰刀技术的细节，以警告投资者。

灰色手段1。利用客损头寸获取利益

在资本交易市场，所谓的客户损失头寸是指客户损失金额，食客损失是利用客户损失的利润。这种现象在传统的股票和外汇市场中很常见，是交易平台和代理商利用客户的主导地位来投资客户，从而非法获利。

要了解这种灰色利润手段，首先要了解投资损失的钱去了哪里。例如，股票是一种价格波动的虚拟资本，总价格并不完全对应于真实资本。从宏观的角度来看，股票市场的市场价值是所有股票根据最近的交易价格进行的加权计算。所谓的蒸发是指交易价格下跌，导致虚拟资本总值下降。简单地说，在股票和其他资本市场上，你赚的不一定是别人损失的钱，而是股票市场价值的变化。

在监管空虚和混合数字加密资产交易领域，用户的交易对手可能会发生重大变化。在许多合同交易平台上，投资者和用户通过平台匹配的交易对手不是整个有效市场深度中系统的最佳交易对象，而是既是裁判又是运动员的银行家。这里的银行家有些是与平台相关的交易员，有些是与平台相关的机构，甚至有些是隐藏在后台的交易平台化妆。

交易平台和代理商携手设伏

所谓的食客损失是指交易平台和代理商与客户进行赌博。本质上，客户不与市场交易，而是与交易平台和代理商进行交易。在没有监管干预的情况下，投资者客户在平台一方完全控制的背景数据、交易工具和游戏机制下进行合同、杠杆等衍生品交易的赌博游戏可想而知。

在数字货币投资领域，利用类似手段盈利的交易平台并不少。一位常年从事加密资产投资的知情人士告诉链得App，业内知名的加密资产数据平台CoinMarketCap（CMC）在名单上，至少有一半的加密交易所在交易量排名前100，特别是在合同交易平台上。

知情人士表示，满币，XMEX、58coin比较知名的交易所也有吃客损的情况。

数字货币交易所和合同交易所食客损失的主要方法是利用代理商吸引客户，利用信息的巨大不对称优势，将名义匹配交易改为实质性客户和交易所之间的赌博。使用插针（在很短的时间内发生在某个方向，K线上显示较长的上影线或下影线)、定点爆破(利用剧烈的市场波动平仓某些合同交易用户)、服务器波动(恶意切断在线交易工具的服务响应，主动导致客户无法及时平仓、加押金等技术操作)，甚至修改K线(修改客户端显示的市场数据，误导投资者)等手段，扩大客户损失，从中获利。

具体说，用户在正规交易所进行交易，交易所会对卖家和买家进行撮合。撮合交易就是指卖方在交易市场委托销售定单、买方在交易市场中委托购买定单,交易市场按价格优先、时间优先原则确定双方成交价格并生成电子交易合同,并按交割定单指定的交割仓库进行实物交割的交易方式。

在交易所中经常存在AB仓”。A仓就是A book，即直接进入上一级市场进行匹配交易；B仓就是B book，指与客户赌博。这是一种客观需求。当市场流动性不足时，匹配交易的效率很低。此时，交易平台需要使用它B仓库吃，为市场提供流动性。在大型交易所中，做市商往往会取代它B仓库的角色。在食客损失交易所，A仓库的比例很小，甚至都是B仓。

一旦客户资金进入 B仓库，交易所将成为客户的对手。所有的损失都将转化为交易所的利润。因此，利用与客户在信息和资源上的不平等地位，扩大客户损失已成为一些交易所的盈利手段。这种不平等的地位也反映在对资金的控制上。插入针，主动爆炸，修改K除了常用的线路手段外，想要逃跑的用户也会被服务器波动无法现拦截。

在虚拟货币投资市场，选择大型可信的交易所几乎成为入门说明，但为什么这些客户损失交易所仍然存在呢？除了投资者无法控制的投机贪婪属性外，它还与代理商的诱导机制有关。

代理商的陷阱

一位不愿透露姓名的合同交易投资者告诉链得App，2019年12月，他在一位股票交易员的推荐下使用了58coin数字货币交易所购买了大量的数字货币。交易员告诉他，只要他把钱投入数字货币市场，并完全按照他的指示操作，如果他一个月不赚200%，他就无能，可以随时取款。

一周后，他的20万本金损失了一半。他告诉链条得到了App：后来，我损失了一半以上来停止损失，但该平台一直未能通过审计，并表示服务器停机延迟。投资者曾经怀疑老师在喊反向订单。他在几个股票集团中提醒小组朋友要小心这个交易员。所以对方很快找到了他，并赔偿了他的部分损失。

通过多次联系，服务满币交易所的代理商程前告诉链得到了App，这些所谓的交易员和教师都是交易所的代理人。大型交易所的代理商会和交易所按比例分配用户交易费用，也可以提高平台匹配的流动性。然而，与普通代理不同，客户损失代理不仅为交易所提供新用户，而且使用假订单和反订单来损失客户。这些损失由代理商和交易平台按比例分配。同时分享客户损失和费用的方式称为包装头寸或包装头寸。

以满币交易所为例App据透露，满币约有50家代理商，其中一半将与交易所达成客户损失分享协议。满币一般会给代理商50%-70%的份额，大代理商会更多，达到80%-90%。在一些社交平台上，交易所甚至会公开招募代理商。这些代理商往往是分析师和社区领导，他们带客能力更强，所以他们也会得到交易所更高的份额比例。

黄奕华曾是满币网交易所的用户，他得到了链App讲述了他自己的经历。他在一个名为股票投资交流的微信群里遇到了一个叫单老师，在老师的推荐下，他在满币网上购买了数字货币，亏损后被要求继续加仓。

即使曾经是一个利益共同体，代理商和交易所也不总是铁板。一些小型交易所甚至会与代理商的收入一起消失。切韭菜，这就是为什么交易所在招募代理商时强调包装代理日结，随时提款的原因。

连得也联系到一位长期 “喊单”的代理商苏卷，他简单总结了自己从业的一些经验。喊单是一门非常有学问的技巧。他们会为客户建立“用户画像”，大体判断客户对投资、数字货币、期货交易等领域的了解程度。“喊单”之前，他们会要求客户提供近期交易记12录、持仓截图，也会去翻阅客户的朋友圈，以拟定策略。

苏卷进一步解释说，在喊订单时，始终安抚客户情绪，尽可能扩大交易频率和交易量：告诉他这些损失没什么，下一笔交易可以赚回来；告诉他，如果你刚投资了10倍，你现在就有了财富和自由。

在中介和平台的联合攻势下，普通客户在交易所和代理商的陷阱中几乎没有抵抗力，但也有例外：少数坚持不懈的客户会要求赔偿，并试图报告案件，建立权利保护小组，并在公司楼下拉起横幅。对于这些客户，代理商往往愿意花钱来消除灾难，并赔偿他们的大部分损失，以维护他们的客户来源。然而，大多数客户已经习惯了投资虚拟货币的巨大风险，无法承受权利保护的高成本，所以他们经常选择吞咽。