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如果你不停下来,你可能会面临定罪和量刑。头部虚拟货币交易平台人无法掩饰内心的紧张。

继定性虚拟货币交易违法后,中国监管机构仍在升级完善司法指导文件。

9 月 24 日晚,中国人民银行联合网络信息办公室、公安法等十部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》(以下简称中央银行通知)。

被货币圈称为历史上最严格的监管文件,不仅再次强调虚拟货币相关业务活动是非法金融活动,而且首次明确海外虚拟货币交易所通过互联网为中国居民提供服务也是非法金融活动。

同日,国家发改委等 11 个部门联合发布了《关于整顿虚拟货币挖掘活动的通知》(以下简称《发改委通知》),被业内人士解释为完全禁止虚拟货币挖掘。

后续,包括 Huobi Global 一些涉及虚拟货币相关业务的平台 (以下简称火币) 纷纷表示,将停止为中国大陆客户提供服务。

截至《财经》记者出版前,虽然三大虚拟货币交易所中的另外两家尚未明确表态(火币通常在业内发布)OKEx、货币安全被称为中国三大虚拟货币交易所),但中国大陆相关业务的退出已成为总体趋势。据财经记者不完全统计,约有 24 个虚拟货币相关平台宣布停止和限制为中国大陆客户提供服务。

值得注意的是,随着央行通知的发布,有关部门已开始研究如何实施监管要求。一些接近监管的知情人士告诉《财经》,央行发布通知后,公安机关正在研究虚拟货币交易所和采矿,探索定罪和量刑的具体路径。预计有关部门将及时发布相关的司法解释和规范性文件。

央行通知主要是指导性的,公安机关负责后续具体案件的调查,目前无法遵守。因此,下两个高点可能需要进行司法解释。如果司法解释不撤回,那么麻烦就会很大。虚拟货币交易平台内部人士向《财经》记者承认。

闻风而退: 加速取消当地交易所

9 月 24 日晚停止中国大陆新用户注册后,火币于 9 月 26 日再次表示,计划在保证用户资产安全的前提下,在 2021 年 12 月 31 日 24:00 前有序清退。这意味着此时之后,中国大陆用户将无法使用此交易平台。

10 月 2 日,火币公布了中国大陆存量用户币和 OTC 交易交易流程。

事实上,火币对中国大陆相关业务的退出已经被列入议事日程。一些火币内部人士告诉《财经》,早在今年 5 月,火币就制定了相关的退出计划,原计划在 2022 年 6 月 30 日前完成退出。但随着央行的通知,火币退出计划也提前半年实施。

无独有偶,一些虚拟货币交易所已经准备好离线相关业务。

今年春节过后,我们已经准备好了。例如,如果监管要求我们离线哪种产品,我们可以立即离线。最初的计划是在年底前离线相关业务,但央行一发布通知,我们就觉得情况不好,所以我们在 9 月底迅速实施了退出计划。已宣布关闭中国大陆服务的虚拟货币交易所内部人士透露。

强有力的监管即将到来。今年 5 月 18 日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》(以下简称《协会公告》),直接否认虚拟货币的货币属性,指出相关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

5 月 21 日,中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委员会主任刘鹤在国务院金融稳定发展委员会第 51 次会议上明确指出,要坚决防范和控制金融风险,打击比特币的挖掘和交易行为。

此后,许多地方发布了风险提示,并对相关机构和活动进行了清理和整改。

6 月 21 日,央行有关部门采访了部分银行和支付机构,要求银行和支付机构不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

接下来的 7 月,北京市地方金融监督管理局、央行业务管理部发布了《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》(以下简称《风险提示》),警告辖区内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供营业场所、业务展示、营销宣传、支付分流等服务。同时,辖区内的金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

彼时,接近地方金融监管的行业人士曾告诉《财经》记者,相关警告内容在此前央行等七部委发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》,以及协会《公告》等内容中均被多次提及,而这次警告则伴随着进一步的打击行动。

 
币小哥
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